كشف مصدر اعلامي نقلا عن مصدر مطلع ، عن قضية "اختلاس مبالغ من حسابات زبناء في BNM دون علمهم " الطريقة التي حاول بها المتهم الهارب إعادة مبالغ إلى حساب المشتكي الأول الذي افتقد 17 مليون أوقية
و هكذا بادر المتهم بتحرير شيكات شباك جديدة بمبالغ معتبرة و من حسابات ضحايا آخرين تم تزوير توقيعاتهم و رخصها بنفسه من خلال توقيعه و أشر عليها مدير سام في البنك وقع هو الآخر ـ لم توجه إليه أي تهمة ـ و هذه هي أرقام الشيكات و مبالغها و أوصالُ دفعٍ في حساب الضحية الأول :